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嘉兴在线新闻网     2017-10-19 05:49:51     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年5月8日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书彭刚毅出席;部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2016年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于公司2016年度监事会工作报告的议案

3、议案名称:关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案

4、议案名称:关于公司2016年度利润分配方案的议案

5、议案名称:关于公司续聘2017年度审计机构的议案

6、议案名称:关于公司2016年关联交易完成情况及2017年度日常关联交易预测的议案

7、议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

8、议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案

9、议案名称:关于公司补选董事的议案

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:刘中明、纪昌航

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会没有增加临时提案;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

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2017年5月9日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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